La Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal regulaba en su artículo 15 bis del Cp que: “El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma, responderá...
Análisis de penas aplicables a las personas jurídicas. Entrando en un breve análisis cuyo detalle se puede observar en el libro “Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal” del autor Daniel Lucas Romero, abogado experto en compliance penal y...
El compliance Officer o Director de cumplimiento es la Persona designada por el Consejo de Administración que se encarga de la gerencia y organización de los sistemas del modelo: prevención, detección y respuesta. Vela por el correcto y efectivo funcionamiento del modelo, y por su cumplimiento,...
¿Qué es el modelo de prevención penal?¿ qué es el compliance officer? La responsabilidad penal de la Persona Jurídica en el Derecho español proviene del año 2010. Si bien con la reforma de nuestro Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce...
El Juzgado de lo Penal de Madrid, en su sentencia 63/2017, de 13 de febrero, absuelve a una sociedad unipersonal del delito de estafa y falsedad en documento mercantil cometidos por su administrador y empleado único. La cuestión clave radica en acudir al modelo de heteroresponsabilidad...
Notas de la circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015. La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la...
