Curso Práctico: derecho penal, económico y compliance penal

El plan de prevención de riesgos penales. La responsabilidad penal de la persona jurídica

«Un modelo de prevención penal debidamente elaborado, implantado y revisado, que cumpla con todas las normas del código penal, garantizará la atenuación o exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica»

Con la reforma de nuestro Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestra legislación una modificación especialmente importante en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo la adopción y ejecución con eficacia de modelos de organización y gestión de la empresa que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

El programa de prevención o plan de cumplimiento normativo resulta, por tanto, fundamental para lograr la exoneración de cualquier responsabilidad penal a la empresa.

Información de interés

Dirigido por Daniel Lucas Romero:

• Profesor de casos reales de Economist & Jurist avalado por el ISDE.
• Compliance Officer.
• Máster en (i) Derecho penal económico. (ii)Legislación y Retórica Jurídica.

Objetivos

Con esta formación se darán a conocer los aspectos esenciales para ser capaces de:

• Comprender y cumplir con las responsabilidades penales de las personas jurídicas.
• Interiorizar los fundamentos de los sistemas de cumplimiento establecidos en el apartado 5 del artículo 31 del CP.
• Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales que afectan a la empresa y/o su actividad o negocio.
• Diseñar, desarrollar e implementar un modelo de prevención penal adecuado y eficaz, sus políticas, controles y plan de acción.

Destinatarios

Dirigido a:

• Estudiantes, licenciados y graduados en Derecho, Economía y ADE.
• Abogados.
• Asesores y Gestores de empresa.
• Directivos, Gerentes y Administradores de empresa.
• Consultores y Auditores de Sistemas de Gestión.
• Graduados sociales.
• Agentes de seguros.

• Presentación.
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Regulación y jurisprudencia.
• Delitos y penas.
• Responsabilidad civil de la persona jurídica.
• Cumplimiento normativo.
• Programas de cumplimiento (i): modelos organizativos.
• Programas de cumplimiento (ii): estándares de normalización y certificaciones.
• La elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
• Estructura normativa.
• Órganos de supervisión y control.
• El canal de denuncias.
• La investigación extraprocesal. Del delito y sistema disciplinario.
• La actuación procesal de la empresa.
• Control, revisión y mejora continua.

Despacho de abogados especializados en en el asesoramiento de empresas y particulares en las áreas de derecho penal, civil, mercantil, deportivo y fiscal-contable.

Identidad

Nuestro despacho destaca por su trato personalizado y extremadamente profesional, junto con la atención e información constante y veraz, constituyen nuestras señas de identidad.

Valores

Nuestros valores están inspirados en un triple compromiso: la defensa de los intereses de nuestros clientes, la calidad y la claridad; todo ello, en busca de la excelencia profesional.

«Excelencia profesional desde 1975»